Thành lập doanh nghiệp mới có mục đích không lành mạnh

05:48 ngày 17/4/18 trong  Tư vấn thành lập công ty mới

Ngày 15.4, Tòa sơ thẩm TAND TP.Cần Thơ đã đưa ra xét xử băng nhóm chuyên thành lập doanh nghiệp “ma”để lừa đảo và mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Sau hơn 1 ngày xét xử và thẩm vấn những bị cáo, lúc 18 giờ cùng ngày, đại diện Viện KSND giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị Hội đồng xét xử đã tuyên án. ( vietluat.vn/dich-vu-thanh-lap-cong-ty-tron-goi.html ) .

Võ Thị Mỹ Nghi (53 tuổi) bị đề nghị mức án 3 - 4 năm tù; Giang Tấn Lộc (62 tuổi, Giám đốc Công ty Nam Việt Tân) 2 -3 năm tù; Bành Kim Bích (42 tuổi) một - 2 năm tù (đề nghị cho hưởng án treo), cộng ngụ P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ về tội danh "mua bán trái phép hóa đơn".

Theo cáo trạng,  phê duyệt làm ăn, ông Nguyễn Văn Thành (ngụ huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) quen biết mang Trần Văn Lâm. Sau đó, Lâm liên hệ có ông Thành xin vay 4,5 tỉ đồng bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng lấy chứng từ kèm theo hóa đơn GTGT để kê khai báo cáo thuế cho nhà hàng và hứa hẹn sẽ trả tiền lãi suất 0,8%/lần chuyển tiền.

Do ko đủ tiền, ông Thành shop ông Lê Hữu Đức (ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) để vay tiền.Ông Đức đồng ý và thống nhất chia tiền lãi suất như sau: ông Thành hưởng 0,5%, ông Đức hưởng 0,3%.Đồng thời, Lâm  thỏa thuận, sau lúc nộp tiền và chuyển khoản do Lâm chỉ định, Lâm sẽ trả tiền liền bằng bí quyết ký séc cho ông Đức rút tiền từ tài khoản thụ hưởng.Số tiền vay chia khiến cho 3 lần chuyển tiền bằng nhau (mỗi lần 1,5 tỉ đồng).

Tuy nhiên, lúc ông Đức và ông Thành nộp 1,5 tỉ đồng lần đầu tiên vào tài khoản công ty do Trần Văn Lâm chỉ định thì ngay lập tức Lâm tiêu dùng ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản trên vào tài khoản khác, rồi lấy lý do đi nhận tiền từ người vay để trả tiền lãi suất vay chuyển khoản cho ông Thành và ông Đức.

Lâm sử dụng thủ đoạn này nhằm kéo dài thời gian để đồng bọn rút hầu hết số tiền vừa chuyển vào rồi chiếm đoạt, sau đấy tắt điện thoại, bỏ trốn.

Ngoài ra, trong giai đoạn điều tra, Cơ quan điều tra còn phát hiện Trần Minh Cảnh đã thuê cha mình là Trần Văn Châu có mặt trên thị trường Công ty TNHH XD - TM - DV Đức Sơn Thắng và Công ty TNHH XD - TM - DV Quốc An Thành.

Công ty cổ phần Modern Tech – doanh nghiệp bị tố giác lừa 15.0000 tỷ đồng qua huy động vốn bằng tiền ảo iFan và Pincoin - sở hữu 8 cổ đông sáng lập sở hữu vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng, mỗi người với khoảng 12-15% vốn.

Sáu cổ đông còn lại của Modern Tech đều mang tỷ lệ 12% gồm các ông Hồ Phú Ty, Lưu Trọng Tuấn, Lương Huỳnh Quốc Huy, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Đức Trọng và bà Bùi Thị Ngọc Mỹ.

Trong số này sở hữu Bùi Thị Ngọc Mỹ (sinh năm 1988), từng là lãnh đạo Công ty TNHH Học viện Trident Crypto. Doanh nghiệp này xây dựng thương hiệu đầu năm 2017, từng liên quan tới việc nhái mạo văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép kinh doanh tiền điện tử Onecoin.

Dù không nằm trong danh sách cổ đông góp vốn thành lập, Lê Ngọc Tuấn (biệt danh Tuấn “scam”) được 1 số nhà đầu tư nhận định là người giúp sức trực tiếp cho Modern Tech. Tuấn thường xuất hiện trong những sự kiện pr iFan sở hữu phong cách như bản sao của mô hình buôn hàng đa cấp.

Trước ấy vào sáng 8/4, hàng chục nhà đầu tư kéo đến hội sở Modern Tech giăng băng rôn tố giác công ty này chiếm đoạn hơn 15.000 tỷ đồng. Modern Tech cam kết sở hữu nhà đầu tư mua tiền ảo iFan và Pincoin rằng khoản lợi nhuận rẻ nhất 48% một tháng, thời gian hoàn vốn trong vòng 4 tháng. Nếu mời được thành viên mới vào hệ thống sẽ được hưởng thêm 8% số tiền người mới tham gia.

Phần lớn trong số 8 cổ đông sáng lập Modern Tech đều từng tham gia, thậm chí lãnh đạo các siêu thị kinh doanh đa cấp.

Người nắm cổ phần lớn nhất là ông Vũ Hữu Lợi (sinh năm 1979) có tỷ lệ 15%, tương đương 15 tỷ đồng.Theo 1 số nhà đầu tư từng rót tiền vào iFan, ông Lợi đóng vai trò kêu gọi chính trong những sự kiện giới thiệu đầu tư.Ông Lợi còn được giới thiệu là “vua đa cấp”, triệu phú đôla và là nhân sự cao cấp của Công ty TNHH Thương mại Vision Việt Nam.

Sở hữu cổ đông đảo thứ hai (13%) nhưng ông Hồ Xuân Văn là người đại diện pháp luật và Tổng giám đốc của Modern Tech. Người đứng đầu công ty này sinh năm 1988 tại Thừa Thiên Huế, hiện sống trong một khu thành phố cao cấp tại quận 2 (TP HCM).

Trước lúc thành lập công ty Modern Tech, ông Văn từng xuất hiện trong vai trò thủ lĩnh của đồng bạc ảo Bitkingdom. Vị này từng tuyên bố Bitkingdom đã lôi kéo 200.000 người tham gia vào cuối năm 2016, đồng thời khẳng định đây không cần mô hình buôn bán đa cấp mà là 1 phương thức kết nối cùng đồng để “giúp nhau thoát nghèo”.

Sáu cổ đông còn lại của Modern Tech đều mang tỷ lệ 12% gồm các ông Hồ Phú Ty, Lưu Trọng Tuấn, Lương Huỳnh Quốc Huy, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Đức Trọng và bà Bùi Thị Ngọc Mỹ.

Trong số này sở hữu Bùi Thị Ngọc Mỹ (sinh năm 1988), từng là lãnh đạo Công ty TNHH Học viện Trident Crypto. Doanh nghiệp này xây dựng thương hiệu đầu năm 2017, từng liên quan tới việc nhái mạo văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép kinh doanh tiền điện tử Onecoin.

Nếu mời được thành viên mới vào hệ thống sẽ được hưởng thêm 8% số tiền người mới tham gia.

Vụ việc này đã được Phó thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo 6 Bộ, ngành cộng vào cuộc điều tra.

Một loạt vụ sắm bán hóa đơn giá trị gia tăng phi pháp có số tiên lên tới cả nghìn tỷ đồng bị “phanh phui” thời gian sắp đây, theo lãnh đạo ngành thuế một phần duyên do nguồn gốc từ việc quản lý của cơ thuế quan chưa gần như quy trình, chưa sâu sát.

Hay vụ mua lại 50 “công ty ma” để sắm bán hoá đơn khống hơn 10.000 tỷ đồng tại Hải Phòng. Theo đó, Công an thành phố Hải phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 đối tượng về hành vi chọn bán trái phép hóa đơn giá trị gia nâng cao do Lê Thanh Phong, 43 tuổi, Giám đốc Công ty vận tải Duy Mạnh, tại huyện An Dương, Hải Phòng, cầm đầu.

Ngoài ra, việc quản lý kiểm tra giấy tờ tại địa bàn chưa sâu sát để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường trong hoạt động của doanh nghiệp như: cơ sở vật chất, vốn và ngành nghề kinh doanh, chênh lệch về kê khai doanh thu, mức giá và số thuế bắt buộc nộp, những giao tiếp đáng ngờ...

Một loạt vụ sắm bán hóa đơn giá trị gia tăng phi pháp có số tiên lên tới cả nghìn tỷ đồng bị “phanh phui” thời gian sắp đây, theo lãnh đạo ngành thuế một phần duyên do nguồn gốc từ việc quản lý của cơ thuế quan chưa gần như quy trình, chưa sâu sát.

Hay vụ mua lại 50 “công ty ma” để sắm bán hoá đơn khống hơn 10.000 tỷ đồng tại Hải Phòng.Theo đó, Công an thành phố Hải phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 đối tượng về hành vi chọn bán trái phép hóa đơn giá trị gia nâng cao do Lê Thanh Phong, 43 tuổi, Giám đốc Công ty vận tải Duy Mạnh, tại huyện An Dương, Hải Phòng, cầm đầu.

Hành vi của công ty Duy Mạnh là tậu lại hàng loạt công ty và thuê người đứng tên giám đốc để thực hiện việc sắm bán hóa đơn. Các nhà hàng với liên quan xây dựng thương hiệu trong thời kì ngắn (năm 2016-2017) nhưng doanh số tìm vào bán ra vô cùng lớn.

Khẳng định số đông vụ việc mua bán hóa đơn trái phép là do cơ thuế quan phát hiện nhưng lãnh đạo ngành thuế cũng thừa nhận, về chủ quan, một số địa phương còn chưa sát sao, chủ động nắm bắt tình hình.

Cụ thể, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho rằng, công việc quản lý việc tạo, in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp còn chưa chặt chẽ, chưa thực hiện hầu hết quy trình đánh giá về hóa đơn.

Ngoài ra, việc quản lý kiểm tra giấy tờ tại địa bàn chưa sâu sát để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường trong hoạt động của doanh nghiệp như: cơ sở vật chất, vốn và ngành nghề kinh doanh, chênh lệch về kê khai doanh thu, mức giá và số thuế bắt buộc nộp, những giao tiếp đáng ngờ...

Theo cáo trạng,  phê duyệt làm ăn, ông Nguyễn Văn Thành (ngụ huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) quen biết mang Trần Văn Lâm. Sau đó, Lâm liên hệ có ông Thành xin vay 4,5 tỉ đồng bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng lấy chứng từ kèm theo hóa đơn GTGT để kê khai báo cáo thuế cho nhà hàng và hứa hẹn sẽ trả tiền lãi suất 0,8%/lần chuyển tiền.

Tuy nhiên, lúc ông Đức và ông Thành nộp 1,5 tỉ đồng lần đầu tiên vào tài khoản công ty do Trần Văn Lâm chỉ định thì ngay lập tức Lâm tiêu dùng ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản trên vào tài khoản khác, rồi lấy lý do đi nhận tiền từ người vay để trả tiền lãi suất vay chuyển khoản cho ông Thành và ông Đức.

Ngoài ra, Cảnh còn mạo xưng giám đốc 2 doanh nghiệp trên để ký tên, đóng dấu xuất bán khống 93 hóa đơn GTGT cho Nghi, Lộc, Bích mang tổng doanh số hơn 30 tỉ đồng, thuế GTGT trên 3 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 340 triệu đồng.